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发布时间:2024-01-15 20:59:36 来源:华体会地址是多少 作者:华体会电子竞技入口

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  1、根据公司九届二十九次董事会决议、九届三十一次董事会决议及2022年度股东大会决议等相关决议,公司积极地推进2023年度向特定对象发行股票事宜,拟募集资金总额为50,000万元,扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款,发行对象为公司控制股权的人海螺集团。

  2023年7月4日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕566 号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

  2023年7月13日,公司收到深交所出具的《关于海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120120 号)(以下简称“问询函”)。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

  2023年8月2日,公司依照问询函的要求,会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和落实,对问询函所列问题进行了逐项说明和回复,同时对募集说明书等申请文件的内容做了更新及对外披露。

  公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息公开披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  2、根据公司九届二十八次董事会决议,董事会赞同公司按当前持股票比例对安徽海慧供应链科技有限公司增资2,600万元,安徽海螺水泥股份有限公司增资8,840万元、安徽海螺信息技术工程有限责任公司增资1,300万元、北京汇通天下物联科技有限公司增资260万元,本次交易完成后,安徽海慧供应链科技有限公司的注册资本由2,000万元增加至15,000万元,公司持股仍为20%、安徽海螺水泥股份有限公司持股65.6%、安徽海螺信息技术工程有限责任公司持股10%、北京汇通天下物联科技有限公司持股4.4%。2023年3月9日,安徽海慧供应链科技有限公司完成增资工商变更登记。

  3、根据公司九届三十五次董事会决议,董事会赞同公司下属控股孙公司天河(保定)环境工程有限公司(以下简称“天河环境”)以未分配利润4,591.378 万元转增注册资本,本次转增完成后,天河环境注册资本将由7,408.622万元增加至12,000万元。本次转增注册资本前后,天河环境股东及持股比例不变,公司控股子公司安徽海螺环境科技有限公司仍持有天河环境100%的股份。2023年6月21日,天河环境完成增资工商变更登记。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议的通知于2023年8月14日以书面方式(直接或电子邮件)发出。

  公司第九届董事会第三十六次会议于2023年8月25日上午在公司办公楼5楼会议室召开。

  4、会议由公司董事长万涌先生主持,董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

  经审核,董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2023年半年度报告如实反映了公司2023年上半年的财务情况和经营成果;公司全体董事保证2023年半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  为进一步整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率,董事会赞同公司下属控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司(以下简称“海螺嵩基”)吸收合并其全资子公司河南慧博智能门窗有限公司(以下简称“慧博门窗”),吸收合并完成后,慧博门窗的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、业务及人员等由海螺嵩基承继。同时,董事会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十一次会议的通知于2023年8月14日以书面方式(直接或电子邮件)发出。

  公司第九届监事会第二十一次会议于2023年8月25日下午在公司办公楼5楼会议室召开。

  4、会议由公司监事会主席吴小明先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为进一步整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率,监事会赞同公司下属控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司(以下简称“海螺嵩基”)吸收合并其全资子公司河南慧博智能门窗有限公司(以下简称“慧博门窗”),吸收合并完成后,慧博门窗的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、业务及人员等由海螺嵩基承继。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率,2023年8月25日,海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》,同意公司下属控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司(以下简称“海螺嵩基”)吸收合并其全资子公司河南慧博智能门窗有限公司(以下简称“慧博门窗”),吸收合并完成后,慧博门窗的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、业务及人员等由海螺嵩基承继。同时,董事会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项。

  上述交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;有色金属压延加工;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程项目施工;建筑装饰材料销售;模具制造;模具销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工。

  股东及持股比例:公司持有海螺嵩基70%的股份,北京康诚博睿商业管理有限公司持有海螺嵩基30%的股份。

  经营范围:智能门窗的研发、生产、销售、安装及技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;建筑装饰装修工程;钢结构工程;门窗安装工程;幕墙安装工程;铝模板、全铝车厢、全铝集装箱、全铝家具的加工、安装、销售;门窗材料加工、销售;铝合金家具制造、销售及安装;货物进出口和技术进出口业务。

  慧博门窗产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,未涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。慧博门窗《章程》或别的文件中不存在法律和法规之外其他限制股东权利的条款。

  海螺嵩基通过吸收合并的方式合并慧博门窗全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。吸收合并完成后,海螺嵩基存续经营,其名称、注册资本等保持不变;慧博门窗的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、业务及人员等由海螺嵩基承继。

  1、合并各方将根据法律和法规的要求,签署相关协议、编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序,共同办理资产移交手续、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续,以及法律和法规或监督管理要求规定的其他程序。

  2、吸收合并完成后,慧博门窗的全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务均由海螺嵩基依法承继。

  3、为便于实施本次控股子公司吸收合并事宜,公司董事会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项。

  本次吸收合并事项有利于进一步整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率,海螺嵩基为公司控股子公司,慧博门窗为海螺嵩基全资子公司,海螺嵩基和慧博门窗财务报表已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司财务情况产生不利影响,不会影响企业业务发展和持续盈利能力,不会出现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。